O que é o Thetaray Sonar
O SONAR é uma solução SaaS nativa em nuvem da Thetaray para empresas do setor financeiro fazerem a triagem de transações orientada por IA que detecta e previne com eficiência a lavagem de dinheiro (PLD) e outros crimes financeiros, permitindo novas oportunidades de negócios por meio de pagamentos confiáveis.
Usando uma forma avançada de IA chamada “intuição de inteligência artificial” e uma família de algoritmos patenteados e proprietários, o SONAR analisa os dados dinamicamente sem depender de cenários ou modelos predefinidos.
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Principais funcionalidades do Thetaray Sonar
Atenda o seu regulador, economize tempo e dinheiro e cresça o seu negócio com uma solução de prevenção à lavagem de dinheiro baseada em risco e com aplicação de inteligência artificial.
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Monitoramento de transações
Análise “imparcial” complementada com regras que identificam anomalias nos dados, transação por transação. Por utilizar Inteligência Artificial para detecção de anomalias nas transações, a solução permite identificar ameaças conhecidas e desconhecidas.
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Triagem de sanções
A solução detecta atividades de pagamento para entidades sancionadas, avaliando listas globais de sanção.
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Gestão dos casos
A plataforma permite fazer a gestão dos casos identificados como possível lavagem de dinheiro ou pagamentos a sancionados, controlando todo o fluxo de atividades.
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Resultados confiáveis
Praticamente nenhum falso positivo. 95% das transações sinalizadas são dignas de detecção e garantem os recursos que você aloca.
Nossos clientes
Como podemos ajudar
A Protiviti é distribuidora da Thetaray no Brasil. Isto permite que você tenha acesso a uma das melhores soluções prevenção à lavagem de dinheiro com aplicação de Inteligência Artificial. Para isto, temos alguns modelos de trabalho:
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Implementação
executamos a etapa de implementação e gestão pós implantação do Thetaray Sonar no seu negócio. Isto permite estabelecer relacionamento local para uma solução internacional, facilitando assim o uso da tecnologia em nosso território.
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Otimização de uso e configuração
Muitas soluções adquiridas pelos nossos clientes podem ser subutilizadas por falta de conhecimento ou erros de configuração. Nosso time especialista pode te ajudar na melhor parametrização das soluções do nosso hub, otimizando o uso e os resultados para o seu negócio
Quer implantar o Thetaray Sonar na sua organização?
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Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance & Sustentabilidade na ICTS Protiviti. É também coordenador técnico de Compliance Sustentável e professor de Ética & Compliance na FIA Business School. Formado em Administração pela FEA USP, tem extensão em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV-SP. Com mais de 20 anos de experiência, trabalhou em projetos de consultoria em diversas empresas no Brasil e no exterior.