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Investigação de Ativos: ferramenta essencial na recuperação de créditos e prevenção de fraudes
13 de dezembro de 2024
A instabilidade econômica recente, combinada com altos índices de endividamento, colocou a inadimplência no topo dos desafios enfrentados por empresas brasileiras. Essa questão é agravada quando lidamos com devedores de má-fé, aqueles que, apesar de possuírem recursos financeiros, recorrem a métodos ilícitos para ocultar ou proteger seu patrimônio, evitando honrar suas dívidas. É nesse contexto […]
Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física
15 de agosto de 2024
No mundo atual, no qual a transparência e a confiança são valores fundamentais, é essencial garantir a integridade e a segurança financeira em diversas as áreas, isso inclui relacionamentos pessoais, sociedades comerciais e parcerias financeiras. Uma maneira eficaz de alcançar essa segurança é por meio da Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física. O objetivo […]
Compatibilidade Patrimonial: Entrevista com Paulo Rodrigo Barreto
20 de junho de 2023
A implementação de um programa de conformidade envolve diferentes pilares com níveis de complexidade distintos: desde conseguir o apoio da alta gerência, passando pela estruturação de normas internas e o efetivo funcionamento de um Canal de Denúncias. Depois do recebimento da denúncia, cabe à empresa seguir com ferramentas de investigação e análise da questão. Uma delas é […]
Background Check: é permitido verificar os antecedentes de alguém?
24 de abril de 2023
Verificar antecedentes é essencial, seja em uma parceria de negócios, uma contratação e até num relacionamento amoroso. Porém, o que diz a legislação sobre o Background Check? Todos queremos saber com quem estamos lidando ao contratar novos funcionários e firmar uma nova parceria de negócios. Verificar os antecedentes de alguém pode ajudar a diminuir os […]
Como Pesquisar Bens usando o CPF do Devedor? 5 Dicas para desvendar patrimônios!
15 de novembro de 2022
*Paulo Rodrigo Barreto Hoje, são diversas as artimanhas que os devedores utilizam para fugir do pagamento de uma dívida. Vendem seu patrimônio momentos antes de deixar de pagar uma dívida, transferem um determinado bem para familiares e, em seguida, instituem cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade com usufruto para si, compram bens em nome de terceiros […]
O que é OSINT e porque seu negócio precisa dela
10 de agosto de 2022
Uma coisa une todos os gestores do mundo: a tomada de decisão. Não importa o ramo ou a localidade, as escolhas realizadas durante o exercício da gestão impactam as vidas dos colaboradores e são as responsáveis por ditarem o sucesso (ou fracasso) do empreendimento. O uso de dados, como a Open Source Intelligence, pode ajudar […]
Porque usar Investigação de ativos em casos de corrupção no Poder Público
1 de agosto de 2022
A Investigação de Ativos é importante para qualquer investigação de “crime do colarinho branco”, como popularmente são chamados os crimes que envolvem fraudes financeiras, mas é particularmente vital em casos de corrupção. A expressão acima tem origem na expressão inglesa white collar crimes, cunhada por Edwin Hardin Sutherland, sociólogo estadunidense, como sendo aqueles crimes praticados por […]
Como a inteligência em fontes abertas pode ajudar advogados? OSINT é a arma (ainda) secreta da advocacia
15 de abril de 2022
Por Pedro César Sousa Oliveira * A atividade advocatícia envolve uma atuação em diferentes frentes. Juntamente com a elaboração de peças jurídicas estão as ações essenciais à manutenção do escritório/empresa, como contratações, demissões, faturamento e gestão. Combine esse fato com estarmos inseridos em um dos mercados mais competitivos do mundo, possuirmos regras especificas para a […]
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